Yeni Dönem ve Yükümlülükler
2025 yılının başlangıcı itibarıyla bankalardaki para transfer işlemleri yeni bir aşamaya geçiyor. Bakanlık, tüm bankalara yönelik olarak gönderdiği talimatla birlikte nakit işlemlerinin daha sıkı bir denetim sürecinde olacağını duyurdu. Müşteriler, para yatırma ve çekme işlemleri sırasında paralarının kaynağını resmi belgelerle kanıtlamak zorunda kalacaklar.
Gaziantep ve Türkiye Genelinde Sıkı Denetim
Bu düzenlemeler, Gaziantep dahil olmak üzere ülke genelindeki 81 ilde uygulanacak. Banka çalışanları, nakit para yatırmak isteyen müşterilerden paranın kaynağı, menşei ve kullanım amacı gibi bilgileri sorgulama yetkisine sahip olacaklar.
Talep Edilen Belgeler ve Uyarılar
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni düzenlemenin gerektirdiği belgeler hakkında bilgilendirme yaptı. Müşteriler, döviz bozdurma fişleri, altın satış faturaları veya araç ve konut satış belgeleri gibi belgeleri sunmak zorunda kalacak. Tam ve doğru belgelerle başvuran kişiler herhangi bir sorunla karşılaşmazken, belge eksikliği ya da yanlışlığı durumunda detaylı bir incelemeye tabi tutulacaklar.
