Forex yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 216 kişi hakkında, 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suç örgütünün Türkiye’deki lideri İrfan A.’nın telefon görüşmelerinde, “Parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para sayma olduğunu” ifade ettiği öğrenildi. İrfan A.’nın tutuklanmasıyla ilgili olarak, “5 ay sonra tahliye olurum” dediği belirtildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili Adana merkezli 20 ilde eş zamanlı olarak 2 Mart’ta Sibergöz-23 Operasyonları düzenlendi.
Operasyon neticesinde 216 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin, Meta Trader-4, Meta Trader-5 ve Vakıf Capital Yatırım isimli mobil uygulamalar aracılığıyla vatandaşlarla yüksek kazanç vaadiyle iletişim kurdukları, sahte yatırım uygulamaları üzerinden gerçek dışı kazançlar göstererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Emniyetteki sorgularının sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 74’ü tutuklanırken, 77 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 65 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Cumhuriyet savcısı, soruşturmayı tamamlayarak “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından iddianame düzenledi. İddianame, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek kabul edildi. İddianamede, sanıkların 46 kişiyi dolandırdıkları ve her birinin “suç örgütü kurmaktan” 8’er yıl, “nitelikli dolandırıcılıktan” ise 920’şer yıl hapis cezası alması talep edildi.
İddianamede İrfan A.’nın telefon görüşmelerine de yer verildi. İrfan A.’nın bir görüşme sırasında, Forex alanında Karadağ ve Kıbrıs’taki patronların kendisinin olduğunu belirttiği bildirildi. İrfan A.’nın ayrıca Türkiye’deki dolandırıcılık alanında öncü olduğunu, MASAK’ın ilk 5 listesindeki yerinin de kendisine ait olduğunu ifade ettikten sonra, tutuklansa dahi 5 ay içinde serbest kalacağına dair açıklamalarda bulundu.
İrfan A.’nın yaptığı görüşmelerde dolandırıcılıkla elde ettiği gelirleri, küçükbaş hayvan ticareti yaparak değerlendirdiği ve gayrimenkul alımında bulunduğu kaydedildi.
Suç örgütü üyeleri arasında gerçekleşen para transferlerinin incelenmesi sırasında, “cebir, şiddet, tehdit” unsurlarının kullanıldığı da ortaya çıktı. İrfan A.’nın bir görüşmesinde, bir şahsa hitaben, “Parayı ver yoksa seni öldürürüm” dediği ifade edildi.
İddianameye göre, 2021-2023 yılları arasında İrfan A.’nın banka hesaplarına 74 milyon 806 bin lira giriş olurken, kripto para borsalarından 37 milyon 437 bin lira çıkış olduğu tespit edildi.
İddianamede yer alan müştekiler, dolandırıldıkları yöntemleri de detaylı bir şekilde aktardı. Örneğin, İ.Ç. isimli bir mağdur, çeşitli kılıflar altında kaynağı belirsiz hesaplara toplam 22 bin 864 dolar yatırdığını söyleyerek dolandırıldığını bildirdi.
Sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlaması bekleniyor.
