İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 7 ilde “yasa dışı bahis” ve “kara para aklama” suçlarına yönelik olarak 18 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde, yüksek işlem hacmine ulaşan şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, kumar ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmeye çalışıldığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalarda, yüksek işlem hacmine ulaşan şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin sürdüğü belirlendi.
Suç gelirlerinin sahte faturalar aracılığıyla yasal görünüm kazandırılmaya çalışıldığı, bu gelirlerin farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Mali Şube ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde hem teknik hem de fiziki takip yaparak bu sabah İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla’da operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyon kapsamında, yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık eden ve suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklayan şüphelilerin yakalanması hedeflendi. Aynı anda düzenlenen baskınlarda 18 kişi gözaltına alındı ve adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayarlar, harici hafızalar ve USB bellekler gibi tüm teknolojik cihazlara el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Soruşturma süreci çok yönlü olarak devam etmektedir.