Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefonla arayarak sosyal yardımlaşma görevlisi olduklarını iddia eden ve banka bilgilerini ele geçirmeye çalışan şüphelilerin tespit edilmesi için harekete geçti. Soruşturma kapsamında 14 Mayıs tarihinde Osmaniye merkezli olarak İstanbul, Kocaeli, Ankara, Samsun, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Batman ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Bu operasyonlar sonucunda toplamda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen adreslerde yapılan aramalarda ise 25 cep telefonu, 24 GSM hattı, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 flaş bellek, 29 adet tabanca mermisi, 104 uyuşturucu içerikli ilaç ve birçok kişisel veri ele geçirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından paylaşılan verilere ve yürütülen incelemelere göre, şüphelilerin son 6 aylık dönemde dolandırıcılık faaliyetleri neticesinde yaklaşık 350 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ayrıca, bu dolandırıcılık faaliyetlerinden dolayı banka hesaplarını şüphelilerin kullanımına sunduğu tespit edilen 177 kişi hakkında da işlem başlatıldığı bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan diğer zanlılardan 13’ü tutuklanırken, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı alındığı öğrenildi.