Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüz döviz transferi ve KDV iadesi soruşturmasında, 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketleri saptandı. 11 şirketin hedef alındığı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerine ulaşılamayan 6 kişi için yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan isimler de belli oldu.
Gaziantep merkezli olan bu soruşturma kapsamında, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mardin’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 28 şüpheli gözaltına alındı, aynı zamanda bulunamayan 6 kişi için çalışmalar sürmekte.
Gözaltına alınan şahısların, Gaziantep’te lojistik, ithalat, kuyumculuk ve ihracat gibi alanlarda faaliyet gösteren tanınmış firmalarla bağlantılı olduğu ifade edildi.
13 Milyar 760 Milyon TL’lik Para Hareketi
Soruşturma kapsamındaki hesaplarda tespit edilen para hareketlerinin 13 milyar 760 milyon TL’yi aştığı bilgisi paylaşıldı.
Dosyadaki iddialara göre, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen dövizlerin, çeşitli kişi ve şirketler aracılığıyla usulsüz bir şekilde yurt dışına çıkarıldığı ve bu süreçte yüksek tutarda faturalarla haksız KDV iadeleri alındığı değerlendiriliyor.
Operasyon sonucu, şüphelilerle bağlantılı olarak yaklaşık 570 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konulduğu bildirildi.
Soruşturmanın çok yönlü bir şekilde sürdüğü ve gözaltı ile malvarlığına el koyma işlemlerinin devam etmekte olduğu ifade edildi.
Gözaltına Alınan İsimler
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında:
Şehistan Nur H. Şamil Berke Ö. Barın Ö. Kübra Ç. Kelsüme B. Ramazan B. Fatih B. Fidan B. Dilay B. Sacide B. Gaffar B. Tuba T. Hacı Ç. Mehmet Beşir G. Mehmet Zeki G. Rakiye G. Eyüp G. Mehmet İhsan G. Samet D. İrem A. Osıd Ameen R. Nurullah A. Ahmet A. Serkan T. Gizem T. Alaaddin A. Kanite Acar Sıraç A. Mehmet A.
Aranan İsimler
Aranan isimler arasında:
Ahmet Buğrahan Ö.
Bayram B.
Rima K.
Gülsüm G.
Amar G.
Osıd Ameen R.
Şüphelilerin hakkındaki suçlamaların yargılama sürecinin sonunda kesinleşeceği, soruşturmanın ise Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü belirtilmektedir.