Mizan Operasyonu’nda Aranan Şüpheli Pendik’te Yakalandı: Evinden Milyonlarca Lira Çıktı

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarına ilişkin incelemeler sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U. isimli kişinin talimat ve yönlendirmeleriyle organize bir dolandırıcılık ağı oluşturulduğu tespit edilmişti. Şebekenin, maddi zorluk yaşayan işsiz vatandaşlar adına gerçekte herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan paravan firmalar kurduğu belirlenmişti.

Bu firmalar üzerinden yüksek meblağlı sahte faturalar düzenlendiği, söz konusu faturaların belirli bir komisyon karşılığında kullanıcı firmalara satıldığı ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarılmıştı. Sahte faturaları satın alan firmaların ise bu belgeleri ticari defterlerine kaydederek vergi kaçırdığı ve kamu zararına neden olduğu belirlenmişti.

9 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında 29 Eylül’de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak "Mizan Operasyonu" düzenlenmişti.

Operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheli, tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Şüphelilerden 31’inin tutuklanmasına, 21’i hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 155 firma ve 117 şüpheli belirlenmişti. Bu tespitlerin ardından 9 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında işlem yapılan şüphelilerle ilgili adli süreç başlatılmıştı.

Şüphelinin ifadesi sonrası arama yapıldı

Soruşturmanın devamında, hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. de 7 Ekim’de yakalandı. Başsavcılığın açıklamasına göre M.Ö., ifadesinde soruşturma dosyasına konu 155 şüpheli firmadan biri olan E.D. AŞ’ye ait çeklerin tahsil edilmesinin ardından hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini söyledi.

M.Ö., bu parayı bankadan nakit olarak çektikten sonra İstanbul’un Pendik ilçesindeki ikametine götürdüğünü beyan etti. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda ikametinde ve müştemilatında arama gerçekleştirildi.

Aramada, evin bodrum katında bulunan çuval ve torbaların içerisinde toplam 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi. Paraya, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda sürdürüldüğü bildirildi.